Van je organisatie wordt steeds meer verwacht dat je naast een efficiënte inrichting van je bedrijfsvoering ook o.a. je klant kent, niet (on)bewust meedoet aan witwaspraktijken en dat je zorgvuldig omgaat met (persoons)gegevens die je verwerkt.
Vervolgens moet je ook laten zien dat je de juiste afwegingen maakt en de juiste dingen doet. Kun je dit niet, dan heeft dit steeds vaker negatieve invloed op je reputatie en daarmee ook de mogelijkheden om je organisatie te ontwikkelen en een blijvende rol te spelen in de maatschappij.
Heb je een KYC, CDD, AML, privacy of reporting vraagstuk?
Wetten, regels, standaarden, en beleid zouden je moeten helpen bij de les te blijven, maar het gebruik van deze informatie en het praktisch omzetten naar de werkvloer en geautomatiseerde processen kan best lastig zijn.
Ik help al meer dan 10 jaar organisaties met het oplossen van regulatory compliance vraagstukken, onder meer in de financiële sector.
Nieuwsgierig wat ik voor jou en je organisatie kan betekenen?
Neem gerust contact op.